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淄博多名老人被“民族大业”骗局洗脑 扎堆办银行卡

淄博多名老人被“民族大业”骗局洗脑 扎堆办银行卡

“阿姨,谁让您过来办卡的?瞒什么也别瞒银行呀。”8月4日上午,在淄博市张店区明清街上的农商银行内,一名银行工作人员正在劝导一名打算办卡却支支吾吾不说办卡用途的老人。如此异样的情况持续了两天,据不完全统计,张店区至少有40余名老年人扎堆到农商银行办卡。

年逾50岁夫妇来办卡 不断询问银行地址

“大爷,您来办理什么业务?”4日上午,在淄博市张店区金晶大道上的一家农商银行内,一对目测年逾50岁的夫妇走进了营业网点。银行的大堂经理立马迎上前去帮忙办理业务。“我们来办卡,卡里存上50元。”该夫妇说道。当大堂经理问及办卡的具体用途时,该夫妇支支吾吾地说,“他们让我们来办卡的,他们不让说。”当问及“他们”是谁的时候,该夫妇便不言语了,只是一个劲儿的要求办卡,并开通短信提醒,还不断询问该银行的地址和名称。

从业多年的大堂经理察觉出了异常。“平时来开卡的老年人一般都是发放的政府补贴,养老金等用途。一般老年人不熟悉银行业务的办理流程,所以我们这边工作人员都会为老年人一一询问并指导。正常来办卡的老年人都会说办卡用途。而且老年人一般也不会要求开通短信提醒。”大堂经理说,“这时我想起我们银行前不久刚刚下发的通知,警惕为了所谓民族大业而开卡受骗的老年人。”于是大堂经理拿出银行的通知给老人看,并加以劝导。

通知上写着:“凡在民族大业平台团队报过民族大业、巨龙、亚投行,慈善富民项目的家人 ,于今天上午去你所在农村商业银行办理银行卡一张!(农村信用社改制的)或者直接办理农村信用储蓄卡!卡必须激活,里面存至少50元, 开通短信提醒,切记切记!所有开卡的家人,一定要记住开户行地址名称,等待师父指令、开始收单!过期不候,后果自负!”

这对夫妇看了之后,说:“就是这个,他们不让我们告诉别人,说告诉别人也不理解还会阻止我们赚钱。”经过大堂经理的一番劝说后,两位老人了解到了这个骗局,便离开了银行。

老年人扎堆办卡 银行两天劝退40余人

据了解,为了所谓民族大业而到农商银行开卡的老年人不仅仅是这一对夫妇。8月4日早上9点半左右,在张店区明清街的农商银行营业网点,先后有两三拨老年人来到银行办理开卡业务。“每一拨都有至少两三个人。我看年纪都得五六十岁左右。他们来了就要求开卡。问到开卡用途也不说。我们说可能是骗局,他们就说不可能,只是开卡不存钱,是别人往卡里打钱。直到我们拿出银行发的通知,他们才慢慢相信,让他们开卡是个骗局。”

据悉,仅仅8月4日一天,该网点就劝退了20余名来办卡的老年人。其中一名老年人被劝退后,出门就给朋友打电话说:“你别来了,别办卡了,银行也收到那条短信了。人家银行说是骗人的。”据部分农商银行的工作人员介绍,老年人多在8月4日、5日这两天扎堆办卡。据不完全统计,这两天张店区至少有40余名老年人因为“民族大业”而去农商银行办卡,均被银行的工作人员劝退。

以微信为联络工具 交几十元手续费就分几万

据公安部门的工作人员介绍,以“解冻民族资产” 为诱饵的诈骗,已有几十年的历史。每隔几年就会改头换面、卷土重来,近几年则是利用微信为联络工具,骗子们先包装一个历史民族秘密资产流落海外的故事,再通过各种假证件、银行清单等资料,伪造政府公文,声称国家准备解冻这笔资产,要发给普通群众。

只要报名参加,交几十上百元的手续费和资料费进行运作,解冻成功后,每人就可以分到几万、几十万甚至上百万元的善款,以类传销模式进行洗脑管理,让受骗者继续传播给自己的亲友,通过关系链扩散,裹挟更多被骗者入局。

据一名知情人爆料,2016年9月份的时候,一个名为“共圆中国梦······的地方”的微信群宣扬民族大业,交100元的税款就能发给你800万元的善款。据悉,从2016年9月至今,该微信群曾三度改变名字。“上头管理者要求每个人都开卡,存多少无所谓,大部分都是存了50元,也有存上万元的。然后把身份证、银行卡、联系电话告知你的上线,并与你的上线签返还的合同。如果交了一万就每天返100元,交了2万就每天返回200元,合同200天自动终止。”

警方提醒,这种骗局多是利用民众的暴富心理,才会一传十十传百,最终越来越多的人卷入骗局。尤其很多老年人,对新鲜事物的判断分析能力较低,容易看不清事情真相。而且多数老人长期在家,获取信息渠道单一,很大程度上与社会脱轨,所以对信息分辨能力不够。因此,遇到这种以少钱赚大钱的事情一定要谨慎,多与家人沟通交流,谨防被骗子迷惑,贪小失大。

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